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2022年6月，上海警方在偵查一起集資詐騙案的過程中，為追查資金流向挽回經(jīng)濟(jì)損失，發(fā)現(xiàn)被非法募集的資金居然被用于在某網(wǎng)絡(luò)直播平臺充值打賞主播，資金量接近1億元。警方調(diào)查發(fā)現(xiàn)集資詐騙犯罪嫌疑人在充值打賞網(wǎng)絡(luò)主播后不久，其個人賬戶中便會收到網(wǎng)絡(luò)主播們轉(zhuǎn)來的巨額錢款。

經(jīng)查，集資詐騙的犯罪嫌疑人為轉(zhuǎn)移隱匿犯罪所得，結(jié)識了在某網(wǎng)絡(luò)直播平臺擔(dān)任主播的李某等人，提出由其在李某等人的直播間內(nèi)打賞禮物，再由李某等人將所收取的打賞錢款返還至集資詐騙犯罪嫌疑人的個人賬戶中。事成后，李某等人還可從中收取部分傭金作為報酬。隨后，李某等人在明知打賞錢款系集資詐騙犯罪所得的情況下，為其清洗和轉(zhuǎn)移贓款。由于打賞金額巨大，直接為網(wǎng)絡(luò)主播抬高了人氣和曝光率，主播又賺取了直播平臺榜首獎勵，因此有主播主動聯(lián)系到犯罪嫌疑人要求參與洗錢，甚至在直播間公開邀請洗錢。

為了掩人耳目，集資詐騙的犯罪嫌疑人通過中間人以原價6至7折的價格出售使用贓款充值大量打賞幣的平臺賬戶，中間人則再以原價的7至8.5折的價格轉(zhuǎn)手對外銷售，從中賺取差價，以此掩飾、隱瞞犯罪所得。

目前，警方已對網(wǎng)絡(luò)主播李某等4名犯罪嫌疑人以涉嫌洗錢罪依法執(zhí)行逮捕，對范某等17名犯罪嫌疑人以涉嫌掩飾、隱瞞犯罪所得罪依法采取刑事強制措施。下一步，警方將持續(xù)深挖利用網(wǎng)絡(luò)直播洗錢的上游違法資金線索，全鏈條打擊違法犯罪。

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